الإثنين , نوفمبر 29 2021
الدولار

الأموال العامة تلقى القبض على شبكة للمتاجرة فى الدولار

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعة تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام مائة وأربعون مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى معلومات مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم

وأسفرت تحريات مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال إن وراء ذلك النشاط كلاً من “حسن.ع.ع” 46 سنة، مصرى عامل بدولة ليبيا و” على .ح.ح 34 سنة حاصل على معهد فنى تجارى “يعمل بدولة ليبيا”، و”محمود .ح.ش ” 63 سنة بالمعاش، وجميعهم مقيمون فى أسيوط .

وأضافت التحريات أن المتهمين يقوموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية من خلال المتهمان الأول والثانى، اللذان يقوما بتهريبها إلى داخل البلاد من خلال بعض الوسطاء والسائقين وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبى الحصول عليها اللذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب المتهم الثالث بأحد البنوك، ليقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلاً عن فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهم الثالث بمحافظة أسيوط وبمناقشته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام قرابة مائة وأربعون مليون جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة.

شاهد أيضاً

السعودية تنظر فى شكوى ضد شركة سعودية تجبر النساء لخلع الحجاب

نازك شوقى ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على شكوى مواطن، بخصوص فرض …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *