الأحد , يناير 2 2022
الخارجية السعودية

السعودية تحذر مؤسساتها المالية من التعامل مع عدد من الدول

ذكرت مصادر صحفية أن وزارة الخارجية السعودية خاطبت الجهات الرسمية في المملكة للحذر والاحتياط في التعاملات المالية مع إحدى عشرة دولة حول العالم، خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب ــ بحسب وصف المصادر.

وبحسب ما ذكرته المصادر فإن الوزارة أوضحت أن هذا التحذير يأتي لعدم تقديم بعض تلك الدول إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنها لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “قاتف”.

وأوضحت المصادر أن تلك الدول هي (إيران وكوريا الشمالية والجزائر والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن)

ودعت الخارجية وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد السعودي، لتزويدها بالإجراءات المتخذة في المملكة لمحاصرة الأموال المشبوهة في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، ورفع نسخة منها إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي.

شاهد أيضاً

بالصور : النشطاء ينشرون عدد من الصور لسيارات لوكلاء نيابة وبها مخالفات بالجملة .

تداول النشطاء على شبكة التواصل الإجتماعى فيس بوك عدد من الصور لسيارات قالوا عنها أنها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *