السبت , يوليو 20 2024
أخبار عاجلة

أرشيف الوسم : بنك TD في كندا

تفاصيل دعوى قضائية تطالب بتعويض بمليارات الدولارات ضد بنك TD في كندا

كندا

أمل فرج  تستعد دعوى قضائية جماعية محتملة ضد بنك TD Bank للحصول على تعويضات بقيمة 6.75 مليار دولار، و تقدم المدعي جيرالد غازاريك برفع هذه الدعوى، من قبل من خلال شركة المحاماة الكندية Sotos LLP. وقد صدر إشعار الدعوى في 4 يونيو، و الذي أفاد أن بنك TD وبعض مديرية …

أكمل القراءة »

أسباب تغريم بنك TD في كندا بـ9 ملايين دولار

كندا

 فرضت وكالة الاستخبارات المالية الكندية غرامة قدرها 9.2 مليون دولار على بنك TD Bank؛ وكان ذلك لعدم امتثاله لإجراءات غسل الأموال، وكذلك تمويل الإرهاب، وقد واجه البنك نفسه أيضًا تحقيقات امتثال في الولايات المتحدة. وتتمثل العقوبة في فرض غرامة قدرها 7.5 مليون دولار ضد بنك RBC وغرامة قدرها 1.3 مليون …

أكمل القراءة »