أرشيف الوسم : بنك TD في كندا

الأهرام الكندي.. تورنتو :  أمل فرج  تستعد دعوى قضائية جماعية محتملة ضد بنك TD Bank للحصول على تعويضات بقيمة 6.75 مليار دولار، و تقدم المدعي جيرالد غازاريك برفع هذه الدعوى، من قبل من خلال شركة المحاماة الكندية Sotos LLP. وقد صدر إشعار الدعوى في 4 يونيو، و الذي أفاد أن …

الأهرام الكندي.. تورنتو :  أمل فرج  فرضت وكالة الاستخبارات المالية الكندية غرامة قدرها 9.2 مليون دولار على بنك TD Bank؛ وكان ذلك لعدم امتثاله لإجراءات غسل الأموال، وكذلك تمويل الإرهاب، وقد واجه البنك نفسه أيضًا تحقيقات امتثال في الولايات المتحدة. وتتمثل العقوبة في فرض غرامة قدرها 7.5 مليون دولار ضد …