جريدة الأهرام الجديد الكندية فرضت وكالة الاستخبارات المالية الكندية غرامة قدرها 9.2 مليون دولار على بنك TD Bank؛ وكان ذلك لعدم امتثاله لإجراءات غسل الأموال، وكذلك تمويل الإرهاب، وقد واجه البنك نفسه أيضًا تحقيقات امتثال في الولايات المتحدة. وتتمثل العقوبة في فرض غرامة قدرها 7.5 مليون دولار ضد بنك RBC وغرامة قدرها 1.3 مليون …
أكمل القراءة »أسباب تغريم بنك TD في كندا بـ9 ملايين دولار
