أرشيف الوسم : غسيل الأموال

هاني صبري – الخبير القانوني والمحامي بالنقض ظاهرة غسل الأموال منتشرة حول العالم، ويعـرف غسـل الأمـوال بأنهـا عمليـة تحويـل كميات كبيرة من الأموال التي تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة إلـى أمـوال يحول تبيضها كي تكون قابلة للتداول في النشـاطات العامـة . ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر …

كتبت ـ أمل فرج أصدرت النيابة العامة، خلال التحقيق اليوم الثلاثاء، أمرًا بضبط وإحضار لمتهم جديد في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول، وأصدرت تعليمات بالاستعلام عن أموال المتهمين من خلال البنك المركزي. ووجهت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، عدة اتهامات منها تهمة استخدام تطبيق غير مرخص، …

أعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا الأربعاء إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتعلق بثورة عام 2011 بمصر. وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان: «على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام …