أرشيف الوسم : قانون مكافحة غسيل الأموال

 فرضت وكالة الاستخبارات المالية الكندية غرامة قدرها 9.2 مليون دولار على بنك TD Bank؛ وكان ذلك لعدم امتثاله لإجراءات غسل الأموال، وكذلك تمويل الإرهاب، وقد واجه البنك نفسه أيضًا تحقيقات امتثال في الولايات المتحدة. وتتمثل العقوبة في فرض غرامة قدرها 7.5 مليون دولار ضد بنك RBC وغرامة قدرها 1.3 مليون …

هاني صبري – الخبير القانوني والمحامي بالنقض ظاهرة غسل الأموال منتشرة حول العالم، ويعـرف غسـل الأمـوال بأنهـا عمليـة تحويـل كميات كبيرة من الأموال التي تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة إلـى أمـوال يحول تبيضها كي تكون قابلة للتداول في النشـاطات العامـة . ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر …